Allanamientos en gremios, bingos y universidades por facturas truchas por $1.000 Millones

10/03/2017 | Revista Norte

20 ALLANAMIENTOS SIMULTANEOS POR UNA DENUNCIA DE AFIP.

Allanaron gremio de Gastronómicos y otros 19 lugares más. Investigan facturas apócrifas de los gremios de Luis Barrionuevo y su cuñado Dante Camaño, hermano de la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño (esposa de Barrionuevo).

Luis Barrionuevo – Graciela Camaño – Dante Camaño

 

Los operativos se produjeron ayer y fueron ordenados por el Juzgado Federal 2 de San Isidro en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la AFIP. Personal de Gendarmería Nacional allanó el sindicato Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), bingos del Conurbano y las universidades nacionales de San Martín y Tres de Febrero por el supuesto uso de “facturas truchas” por 1.000 millones de pesos.

El sindicato de los gastronómicos es liderado por Luis Barrionuevo y la seccional Capital por su cuñado, Dante Camaño, quien es un asiduo concurrente a los actos políticos de Cambiemos, respalda la política de Mauricio Macri y acompañó al Presidente en varios de sus actos.

Fuentes gremiales y oficiales informaron que los operativos fueron realizados por orden del Juzgado Federal 2 de San Isidro, que está siendo subrogado por la titular del juzgado 1, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la AFIP.

En el caso de la UTHGRA, que dirige Barrionuevo, el allanamiento fue realizado en la sede central, de Avenida de Mayo 930 de esta capital. Entre los usuarios de las facturas “se encuentran firmas que explotan juegos de azar -Bingos del Oeste S.A., Bingos Platenses S.A., Interbas S.A. e Interjuego-, además de las universidades de San Martín y de Tres de Febrero, como así también la UTHGRA”, informó la entidad tributaria.

Los allanamientos “apuntan a desbaratar la estructura ilícita organizada por un grupo de personas con el objeto de generar facturas apócrifas” así como “recabar las pruebas de la defraudación y evasión cometida por los contribuyentes usuarios de los documentos, que utilizaron este servicio”.

La investigación de la AFIP, informó un comunicado, “detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con identidad de domicilios, personal, accionistas cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios”.-

 

Mundo Gremial

 

COMUNICADO DE AFIP:

FACTURAS TRUCHAS: AFIP DETECTÓ OPERACIONES POR $ 1.000 MILLONES
 
Allana bingos y universidades
 
A partir de un pedido de la AFIP se están realizando más 20 allanamientos para desactivar a una organización que, por medio de facturas truchas, defraudó al fisco en aproximadamente 1.000 millones de pesos durante los años 2014 y 2015.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaria N° 4 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado.
Las medidas dispuestas apuntan a desbaratar la estructura ilícita organizada por un grupo de personas con el objeto de generar facturas apócrifas. Además los funcionarios de la AFIP buscan recabar las pruebas de la defraudación y evasión cometida por los contribuyentes usuarios de los documentos, que utilizaron este servicio.
La investigación de la AFIP detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con identidad de domicilios, personal, accionistas  cuyas facturas  eran ofrecidas en el mercado para fines espurios.
Entre los usuarios de las facturas se encuentran firmas que explotan juegos de azar: Bingos  del Oeste S.A., Bingos Platenses S.A., Interbas S.A. e Interjuego. Además se encuentran las universidades de San Martín y de Tres de Febrero, como así también la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

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